Comunicati stampa

L’Assemblea Generale di Hapimag elegge un nuovo Consiglio d’Amministrazione

Steinhausen, 24 aprile 2020

  • Sono stati eletti un nuovo presidente e tre nuovi membri del Consiglio d’Amministrazione.
  • Nonostante la pandemia da coronavirus, le azioniste e gli azionisti che hanno votato sono stati più numerosi rispetto all’anno scorso. Essi hanno potuto inoltrare anticipatamente il loro voto a mezzo posta oppure online.
  • L’Assemblea Generale ha approvato una verifica facoltativa per la quale il Consiglio d’Amministrazione si è espresso favorevolmente.

Le azioniste e gli azionisti della Hapimag AG hanno approvato tutte le proposte del Consiglio d’Amministrazione in occasione della 56a Assemblea Generale ordinaria tenutasi presso la sede centrale di Steinhausen. L’evento ha avuto luogo secondo modalità straordinarie, poiché le azioniste e gli azionisti non hanno potuto parteciparvi personalmente, nel rispetto dell’Ordinanza 2 del Consiglio federale sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19).

Le azioniste e gli azionisti hanno avuto l’opportunità di dare preventivamente una delega di voto a un rappresentante indipendente del diritto di voto. Molti di loro hanno beneficiato di tale opportunità, tanto che il numero di partecipanti è stato ancora più elevato rispetto all’anno precedente. Il rappresentante indipendente del diritto di voto ha rappresentato tutti i voti così pervenuti.

Relazione annuale, conto annuale e consolidato 2019, rapporti dell’Ufficio di Revisione
L’Assemblea Generale ha approvato la relazione annuale, il conto consolidato del gruppo Hapimag, il conto annuale della casa madre Hapimag AG e i rapporti dell’Ufficio di Revisione.

Deliberazione in merito alla destinazione del risultato del conto annuale 2019 della Hapimag AG

Le azioniste e gli azionisti hanno approvato che l’utile 2019 della Hapimag AG, pari a 10 808 785 CHF, sia destinato alle riserve facoltative di utili. Il conferimento di utili nelle riserve è consono al modello operativo e agli statuti di Hapimag, la quale non distribuisce utili e non è principalmente orientata al profitto. Gli utili sostengono la base di capitale e consentono ad Hapimag di investire ulteriormente nel rinnovamento dei resort o, in tempi straordinari come quelli attuali, di poggiare su una solida base. 

A tale proposito Hassan Kadbi, Chief Executive Officer di Hapimag, dichiara: “Desidero ringraziare le nostre azioniste e i nostri azionisti fedeli per questo soddisfacente risultato: forti del prezioso sostegno e del loro supporto possiamo concentrarci sulle sfide attuali. Il nostro concetto di condivisione ci aiuterà a fronteggiare la crisi legata al coronavirus che al momento sta avendo un forte impatto sull’intero settore”.

Discarico dei membri del Consiglio d’Amministrazione
Gli azionisti hanno approvato il discarico di tutti i membri del Consiglio d’Amministrazione per l’esercizio 2019.

Elezioni sostitutive del Consiglio d’Amministrazione
Nel Consiglio d’Amministrazione hanno avuto luogo elezioni sostitutive: sono stati infatti congedati i precedenti membri Kurt Scholl und Andreas Winiarski e il presidente Dr. Giatgen Peder Fontana.

L’Assemblea Generale ha eletto fino alla prossima Assemblea Generale ordinaria tre nuovi membri nel Consiglio d’Amministrazione:

  • Ruth Steimann (finora membro della Commissione di controllo della gestione);
  • Hassan Kadbi (Chief Executive Officer di Hapimag, ora anche nel Consiglio d’Amministrazione);
  • Lukas Kreienbühl (Chief Financial Officer presso Kuoni Global Travel Services).

Maggiori dettagli sui membri del Consiglio d’Amministrazione di Hapimag sono disponibili online su questa pagina web. 

Il manager di Google Philipp Ries, da tre anni membro del Consiglio d’Amministrazione e in tempi più recenti presidente dello stesso ad interim, è stato eletto nuovo presidente di questo organo.

Philipp Ries commenta così la sua elezione: “Sono lieto di proseguire la nostra storia di successo, che dura da 57 anni, collaborando con le mie colleghe e i miei colleghi del Consiglio d’Amministrazione, con le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori nonché con le nostre azioniste e i nostri azionisti. La nostra community, composta da circa 125 000 azionisti e soci, ci dimostra attualmente grande solidarietà e riconoscenza. Ciò ci aiuterà a superare le sfide poste dall’odierna crisi causata dal coronavirus”.

Conferma della nomina all’Ufficio di Revisione
Le azioniste e gli azionisti hanno confermato l’Ufficio di Revisione BDO SA per l’esercizio 2020.

Elezioni sostitutive della Commissione di controllo della gestione

Vi sono state elezioni sostitutive in seno alla Commissione di controllo della gestione di Hapimag per due membri precedenti: Karl-Heinz Buckel, che si è già ritirato lo scorso autunno per motivi personali, e Ruth Steimann, che è ora stata eletta nel Consiglio d’Amministrazione.

L’Assemblea Generale ha eletto fino alla prossima Assemblea Generale ordinaria due nuovi membri nella Commissione di controllo della gestione:

  • il Prof. Dr. Valentin Weislämle per il settore specialistico “Turismo e Hospitality e/o settore alberghiero”;
  • Welmoed Clous per il settore specialistico “Corporate Governance & Compliance”.

Maggiori informazioni sui membri della Commissione di controllo della gestione sono disponibili disponibili online su questa pagina web.


Verifica di parti della gestione ad opera di un esperto indipendente
L’Assemblea Generale ha approvato una verifica facoltativa di parti della gestione ad opera di un esperto indipendente. In precedenza, il Tribunale cantonale di Zugo aveva respinto il 13 febbraio 2020 la procedura di verifica speciale. Il Consiglio d’Amministrazione è favorevole alla verifica facoltativa. Maggiori informazioni sono disponibili online su questa pagina web (tedesco). 

Philipp Ries commenta: “Con l’Hapimag Ferienclub für Aktionäre (HFA), che promuoveva la verifica speciale, abbiamo concordato di rinunciare a impugnare la decisione del Tribunale cantonale di Zugo nonché di ritirare la procedura separata dinanzi al Tribunale superiore di Zugo, sostenendone la proposta, presentata all’Assemblea Generale di quest’anno, di eseguire una verifica facoltativa indipendente riguardo a specifici ambiti tematici e di far votare in merito le azioniste e gli azionisti. I risultati di tale verifica saranno illustrati in occasione dell’Assemblea Generale 2021”.


Attenzione

Hapimag
Hapimag è un provider di vacanze svizzero con 58 resort in 16 paesi, soprattutto in Europa, ma anche negli Stati Uniti (Florida), in Nordafrica (Marocco) e in Turchia. Hapimag mette a disposizione dei suoi circa 125 000 azionisti e soci appartamenti per vacanze dotati di ogni comfort e un concetto di vacanza sostenibile, adatto a tutte le generazioni. Con l’acquisto di azioni si entra a far parte della community e si ha accesso al mondo di vacanze di Hapimag. Sottoscrivendo un’associazione di prova le persone interessate possono scoprire Hapimag senza impegno.